站内搜索:
    • 公司:
    • 星辰法律咨询公司
    • 联系:
    • 王经理
    • 手机:
    • 18571832307
    • 地址:
    • 荆门长宁大道21号帝豪国际大酒店
    • 微信:
本站共被浏览过 532013 次
用户名:
密    码:

产品信息
您所在的位置:首页 > 详细信息

连云港金融纠纷案专组,因为专业,所以值得信赖

2020-03-31 12:27:01 389次浏览

价 格:面议

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。由于中国刑法规定较为原则和概括,又无具体而详尽的司法解释,但在实践中此类犯罪的认定和处理上常发生困难和疑惑。特别在犯罪目的的认识上存在较大的分歧,从而影响到对这类犯罪的惩处。

行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还被害人的,应当依法上缴国库。

贷款诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通,在本罪是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中,相互暗中勾结,共同商量或进行策划,与诈骗犯罪分子予以配合,充当内应而为之提供帮助的行为。对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为,应当注意分清两种人员在共同犯罪中采用行为的性质,如果是以银行等金融机构工作人员为主,而采用的行为主要是利用职务之便进行,社会上的其他人员仅是提供帮助的,这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理,如是贪污,就应依贪污罪处罚,社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处;如是侵占就应以职务侵占罪治罪,其他人员则以职务侵占罪的共犯处之。如采用的行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主,银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的,这时就以本罪定性处罚。而不能不分情况,都以本罪或他罪论处。

金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券,狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券,金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的;物权性即占有票据就享有物权,持票人可以依法向票据债务人行使请求权;无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利,对取得票据的原因不负证明责任;要式性指票据形式和内容必须符合法律规定,否则无效。由于金融票据具有上述特点,使用金融票据可以使资金使用效益大大提高,加速资金周转,及时清结债权债务,规范商业信用,还可以减少现金使用,节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是,金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的,因而它不仅侵犯了他人财产权利,更影响了金融票据的信誉,妨害了金融票据的正常流通和使用,破坏了国家对金融票据业务的管理制度。

  • 不要捡便宜天下绝没有“免费的午餐”。如果刚获得了一大笔现金正在选择投资对象时,应该格外警惕。那些拥有退休基金支配权的退休者对骗子来说也许是最有吸引力的目标,你的钱交出去后再想要回来难上加难。远离诱惑对那些声称可以保证你盈利的公司或者那些吹嘘
    19-07-31 10:20:01
  • 金融诈骗构成特征:1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体,单位和自然人均可
    19-07-30 20:02:01
  • 外汇欺诈是指欺骗个人交易者,使他们相信个人交易者可以通过在外汇市场中交易而获利。外汇欺诈包括,以赚取手续费为目的爆炒客户的帐户,向客户兜售所谓的可以为客户带来大量盈利的软件,不正当管理的“管理帐户”,虚假广告,庞奇骗局以及直接欺诈等。外汇欺
    19-07-30 22:56:01
  • 集资诈骗罪行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式
    19-07-30 21:42:01
  • 维权需要的基本证据第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔偿时间
    19-07-31 10:44:01
  • 外汇诈骗主要是靠黑平台来进行的,所谓的黑平台,就是这个外汇平台并没有和全球外汇市场有相接,交易者的资金都是在这个平台的内部进行操作的,黑平台就是操作平台来达到赚钱的目的的。这是外汇诈骗一贯的手法,对于投资人来说,如何区分外汇黑平台就是一项重
    19-07-30 19:58:01
  • 行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被
    19-07-31 00:54:01
  • 金融诈骗构成特征:1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体,单位和自然人均可
    19-07-30 20:22:02
  • 使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产,鼓励出口,使有限的资金增值,银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款,有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同,诈骗银行或其他金融机构的贷款
    19-07-31 02:42:01
  • 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前
    19-07-30 23:28:01
  • 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。对多次进行诈骗活动,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗财物数额时,应当将案发前已经归
    19-07-30 17:02:01
  • 集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名
    19-07-30 21:22:01
  • 远离低风险公司远离那些告诉你外汇投资没有风险或者风险很小的公司当一个公司对外汇投资的风险轻描淡写或者声称那些书面的风险警示只是例行公事时,需要保持警惕。对于从事外汇投资的新手来说,外汇市场是波动性很强的市场,蕴藏着巨大的风险。只能使用那些自
    19-07-31 07:24:01
  • 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”
    19-07-31 04:10:01
  • 贷款诈骗罪表现为行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。所谓虚构事实,是指编造客观上不存在的事实,以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相,是指有意掩盖客观存在的某些事实,使银行或者其他金融机构产生错觉
    19-07-30 23:44:01
  • 行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被
    19-07-31 01:28:01
  • 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。对多次进行诈骗活动,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗财物数额时,应当将案发前已经归
    19-07-30 20:08:01
  • 远离低风险公司远离那些告诉你外汇投资没有风险或者风险很小的公司当一个公司对外汇投资的风险轻描淡写或者声称那些书面的风险警示只是例行公事时,需要保持警惕。对于从事外汇投资的新手来说,外汇市场是波动性很强的市场,蕴藏着巨大的风险。只能使用那些自
    19-07-31 11:14:01
  • 外汇欺诈是指欺骗个人交易者,使他们相信个人交易者可以通过在外汇市场中交易而获利。外汇欺诈包括,以赚取手续费为目的爆炒客户的帐户,向客户兜售所谓的可以为客户带来大量盈利的软件,不正当管理的“管理帐户”,虚假广告,庞奇骗局以及直接欺诈等。外汇欺
    19-07-31 05:36:01
  • 集资诈骗罪诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“
    19-07-30 19:38:01

星辰法律咨询公司版权所有ID:35083533) 技术支持:武汉百业网科技有限公司   百业网客服:杨敏

1

回到顶部